Thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Kính gửi: Qúy cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng. Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

I. Thời gian Đại hội: 8 giờ 00 phút, ngày 07/04/2018

II. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2 tháng 9 TP Đà Nẵng.

III. Nội dung đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng năm 2018;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018;

4. Báo cáo Tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2017;

5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BĐH năm 2017; Tờ Trình tiền lương, thù lao Người quản lý năm2018;

7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

8. Tờ trình phương án sửa đổi Điều lệ năm 2018;

9. Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

* Tài liệu Đại hội:Qúy cổ đông có thể tham khảo tài liệu trên trang Web tại địa chỉ: http://petajicodanang.petrolimex.com.vn

IV. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty đến ngày 31 tháng 3 năm 2018.

- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội (kèm theo mẫu Giấy uỷ quyền). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho Người thứ ba.

V.Xác nhận tham dự hoặc uỷ quyển tham dự Đại hội:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (phần ghi chú) hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội gửi về Công ty bằng/điện thoại/hoặc Fax.

- Trường hợp không ủy quyền coi như Quý cổ đông đã nhất trí với các nội dung biểu quyết tại Đại hội này.

- Cổ đông đại diện được uỷ quyền khi đi dự đại hội xin vui lòng mang theo chứng minh thư và giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ quyền.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Qúy cổ đông.

T/M HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

Lê Thị Hào

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần xác nhận của Quý Cổ đông:

Tham dự ĐHKhông tham dự ĐHỦy quyền tham dự ĐH

Ghi chú: Thư xác nhận gửi lại cho Công ty có thể gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi qua máy Fax theo số: (84-0236) 398.7459. Quý cổ đông có thể xác nhận tham gia Đại hội cổ đông bằng cách điện thoại trực tiếp cho Công ty theo số (84-0236) 3987457; Di động: 0913 499 706; 0916 094 758 gặp Anh Phương, Chị Mỹ phòng Kỹ thuật Tổng hợp Công ty.