Thư mời ĐHCĐ thường niên 2016

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Kính gửi: Qúy cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

I. Thời gian Đại hội: 7giờ 30phút ngày 09/04/2016

II. Địa điểm tổ chức: Hội trường Trường trung cấp nghề. Số 179-181 đường Nguyễn Văn Thoại. Quận Sơn Trà.Thành phố Đà Nẵng

III. Nội dung đại hội:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng KH SXKD năm 2016;

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016;

3. Báo cáo kết quả kiểm soát HĐKD của Ban Kiểm soát năm 2015;

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (tóm tắt);

5. Báo cáo sửa đổi điều lệ Công ty;

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2015. Phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016;

8. Biểu quyết lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

9. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;

10. Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

* Tài liệu Đại hội:Qúy cổ đông có thể tham khảo tài liệu trên trang Web tại địa chỉ: http://petajicodanang.petrolimex.com.vn

IV. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty đến ngày 25 tháng 3 năm 2016.

- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội (kèm theo mẫu Giấy uỷ quyền). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho Người thứ ba.

V.Xác nhận tham dự hoặc uỷ quyển tham dự Đại hội:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (phần ghi chú) hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội gửi về Công ty bằng/điện thoại/hoặc Fax về Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 31 tháng 03 năm 2016. Nếu Qúy cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử bầu vào thành viên HĐQT và BKS thì gửi hồ sơ (theo mẫu kèm theo) về Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 31 tháng 03 năm 2016.

- Trường hợp không tham dự và không ủy quyền coi như Quý cổ đông đã nhất trí với các nội dung biểu quyết tại Đại hội này.

- Cổ đông đại diện được uỷ quyền khi đi dự đại hội xin vui lòng mang theo chứng minh thư và giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ quyền.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Qúy cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã Ký

Nguyễn Văn Mẫn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần xác nhận của Quý Cổ đông:

Tham dự ĐHKhông tham dự ĐHỦy quyền tham dự ĐH

Ghi chú: Thư xác nhận gửi lại cho Công ty có thể gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi qua máy Fax theo số:

(0511) 398.7459. Quý cổ đông có thể xác nhận tham gia Đại hội cổ đông bằng cách điện thoại trực tiếp cho Công ty theo số (0511) 3987457; Di động: 0914 934 383 gặp Chị Lê Thị LươngTrưởng phòng TCTH hoặc Anh Ngô Ngọc Dũng 0914 302 905 Thư ký HĐQT.